Experienced AML Investigator - Financial Crime

Эта роль сосредоточена на проверке финансовой активности на предмет признаков отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и нарушений санкций, а затем на передаче дел на дальнейшее рассмотрение при необходимости. Специалист также проводит проверки по принципу «знай своего клиента», выполняет работу по контролю качества, поддерживает коммуникацию с клиентами и помогает с анализом производительности, учебными материалами, рабочими процессами и другими административными задачами. В объявлении также указано, что человек может вести расследования и может помогать в руководстве младшими аналитиками. Требуется сильный опыт в сфере противодействия отмыванию денег и расследования финансовых преступлений, а также способность работать самостоятельно и принимать решения в условиях высокой нагрузки. Вакансия не содержит упоминаний о конкретных квалификациях или языковых требованиях. Формат работы может быть удалённым, офисным или гибридным в зависимости от потребностей клиента, и это может измениться в течение трудоустройства. Кандидатов, находящихся рядом с определёнными офисными локациями, могут попросить работать полностью очно, если этого требует клиент, а для этой роли предусмотрено виртуальное обучение в течение первых трёх недель. После обучения обычный график — с понедельника по пятницу в дневные часы. Похоже, эта позиция подходит опытному специалисту по AML, который умеет вести разноплановые дела и адаптироваться к меняющимся требованиям клиента.