Compliance Officer / MLRO- Senegal

dLocal ищет специалиста по соблюдению нормативных требований в Сенегале для присоединения к своей глобальной команде, сосредоточенной на банковских отношениях, соблюдении нормативных требований и внутренней отчетности. В обязанности входит контроль за процессом идентификации клиентов (KYC) для новых и существующих клиентов, обеспечение соблюдения местных и международных норм, включая требования BCEAO и CENTIF. Специалист также будет внедрять и улучшать системы мониторинга транзакций для выявления и сообщения о подозрительных действиях, проводя регулярные проверки для оценки их эффективности. Необходимы глубокие знания в области борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), специфичные для Сенегала, так как специалист будет основным контактным лицом по этим вопросам. Должность требует постоянного обновления знаний о нормативной среде в секторе платежей и финансовых услуг в Сенегале и регионе УАЭМУ/ЭКОВАС. Хотя в объявлении не указаны конкретные требования к квалификации или опыту, подразумевается, что кандидаты должны обладать соответствующей экспертизой в области соблюдения нормативных требований. Должность полностью удаленная, что делает ее подходящей для людей по всему Сенегалу, которые умеют ориентироваться в сложных нормативных условиях.