Compliance & KYC Officer

HOSTKEY AM LLC ищет на полный рабочий день Compliance & KYC Officer для офиса в Ереване, который поддерживает глобальную работу компании в области compliance и управления клиентами. Роль сосредоточена на проверке новых и действующих корпоративных клиентов, анализе документов, удостоверяющих личность и подтверждающих сведения о компании, проверке по санкционным спискам, оценке рисков и передаче на рассмотрение случаев, которые выглядят необычными или высокорисковыми. Она также предполагает использование ИИ-инструментов компании для помощи в проверке, отчетности и анализе клиентов. Эта позиция подойдет человеку с опытом в compliance или юридической сфере, который хочет развиваться в международной среде и готов изучать внутренние процедуры и процессы оценки рисков HOSTKEY.