Head of Financial Monitoring Department (AML/CFT)
YerevanВсе вакансии в городе Yerevan (175)Дедлайн:
Inecobank CJSC ищет руководителя отдела финансового мониторинга в Ереване для управления работой банка, связанной с AML/CFT. Эта роль предполагает управление рисками, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма, финансированием распространения оружия массового уничтожения и санкционными рисками, включая надлежащую проверку клиентов, мониторинг высокорисковой активности и рассмотрение подозрительных случаев. Также она включает подготовку отчетности для Центрального банка Армении, формирование внутренних политик и процедур, а также совершенствование систем и механизмов контроля банка в этой сфере. Эта позиция подойдет человеку с опытом в финансовом мониторинге, контроле рисков, развитии персонала и построении эффективных процессов комплаенса.
Войдите, чтобы открыть на Армянский рынокVictra собрала эту вакансию с Армянский рынок. Объявление принадлежит площадке, отклик происходит там; мы публикуем саму вакансию, чтобы её можно было найти, и ведём на оригинал вместо того, чтобы перепечатывать его.