Experienced AML Investigator - Financial Crime

Այս դերը կենտրոնացած է ֆինանսական գործունեության ստուգման վրա՝ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման, խարդախության և սանկցիաների հետ կապված խնդիրների նշանները հայտնաբերելու նպատակով, այնուհետև անհրաժեշտության դեպքում դեպքերը փոխանցում է հետագա վերանայման համար։ Հետաքննողը նաև իրականացնում է հաճախորդին ճանաչելու ստուգումներ, կատարում է որակի վերահսկման աշխատանքներ, աջակցում է հաճախորդների հետ հաղորդակցությանը և օգնում է արտադրական վերլուծության, ուսուցողական նյութերի, աշխատանքային հոսքերի և այլ վարչական խնդիրների հարցում։ Հայտարարությունում նաև նշվում է, որ անձը կարող է ղեկավարել հետաքննություններ և կարող է օգնել վերահսկել կրտսեր վերլուծաբաններին։ Այն պահանջում է ուժեղ փորձ հակափողերի լվացման և ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության ոլորտում, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատելու և զբաղված միջավայրում որոշումներ կայացնելու կարողություն։ Թափուր հաստիքում չի նշվում որևէ կոնկրետ որակավորում կամ լեզվական պահանջ։ Աշխատանքային ձևաչափը կարող է լինել հեռավար, գրասենյակային կամ հիբրիդային՝ կախված հաճախորդի կարիքներից, և դա կարող է փոխվել աշխատանքի ընթացքում։ Որոշ գրասենյակային վայրերին մոտ բնակվող թեկնածուներից կարող է պահանջվել ամբողջությամբ տեղում աշխատել, եթե հաճախորդը դա պահանջի, իսկ դերը ներառում է վիրտուալ ուսուցում առաջին երեք շաբաթների ընթացքում։ Ուսուցումից հետո սովորական գրաֆիկը երկուշաբթիից ուրբաթ է՝ ցերեկային ժամերին։ Թվում է՝ այն հարմար է փորձառու AML մասնագետի համար, ով կարող է վարել բազմազան գործեր և հարմարվել հաճախորդների փոփոխվող պահանջներին։