Compliance EDD & High Risk Client Team Lead

Binance ищет удалённого Team Lead для управления функцией High Risk Client и EDD, с фокусом на кейсы частных и розничных клиентов, требующие расширенной проверки. Роль включает сложную работу по AML/KYC, такую как проверка PEP, screening неблагоприятных публикаций и оценка источника богатства или средств, а также работу с эскалациями и решениями по off-boarding для клиентов с повышенным риском. Она требует сильного комплаенс-суждения, опыта руководства командой и знания правил AML/CFT и развития виртуальных валют. Эта позиция подойдёт человеку с практическим опытом EDD, который может направлять аналитиков, взаимодействовать со старшими участниками compliance и улучшать процессы обработки кейсов.